34e jour d’audience – L’enquête sur le Bitcoin n’aboutit à rien

Enquête précoce – sans soupçon concret

L’avocat Dr Reinhard Löffler a évoqué une note interne selon laquelle, dès le 15 juin 2022, la police criminelle avait été chargée d’enquêter sur Michael Ballweg — à une époque où aucune infraction précise n’était reprochée.

« Ce n’était pas une mission d’enquête, mais une mission d’espionnage — et cela se voit dans les résultats, » a déclaré Löffler.

Ralf Ludwig, également avocat de la défense, a soulevé des doutes sur la légalité de ces mesures précoces. Il faut maintenant déterminer si l’analyse des portefeuilles crypto s’est faite sans autorisation judiciaire.

Trois témoins, trois impasses

Aucun des témoins n’a pu confirmer les accusations principales :

• Le premier enquêteur a confirmé que des Bitcoins avaient été transférés vers des portefeuilles externes — mais n’avaient pas été déplacés par la suite. Aucun transfert de fonds détecté.

• Lorsqu’on lui a demandé si les fonds avaient été mal utilisés, il a répondu :

  « Je ne connais pas les objectifs de QUERDENKEN-711. »

• Le deuxième témoin a déclaré ne pas savoir d’où venait l’argent ni à qui il avait été envoyé. Son rapport indique :

  « La source des dépôts ne peut être déterminée à partir des données extraites. »

• Il n’a pas non plus pu confirmer un usage privé :

  « Ce n’était pas l’objet de ma mission. »

La troisième témoin, analyste au LKA, a présenté des schémas graphiques des flux Bitcoin. Son analyse s’est terminée par une série d’impasses. De nombreuses adresses n’ont pas pu être attribuées.

Ballweg : Pas de preuves – même pas pour de l’eau de coco

Michael Ballweg a déclaré à l’issue de l’audience :

« 34 jours d’audience — et aucun témoin n’a pu dire à quoi j’aurais utilisé l’argent de manière privée. Il ne reste que des suppositions — sur du thé et de l’eau de coco. »

Ce qui est ressorti clairement : ni les flux financiers ni les finalités n’ont pu être reconstitués. Comme cela a été dit au tribunal, Bitcoin est un système pseudonyme, ce qui rend les enquêtes quasi impossibles sans indices précis.

Suite du procès

Le procès se poursuit jeudi 8 mai 2025. Des témoins du réseau QUERDENKEN-711 seront entendus — notamment des personnes ayant reçu un soutien financier de Ballweg.