Nota de prensa: 15.º día del juicio en el caso contra Michael Ballweg – Inicio del año con enfoque en servicios de TI y lavado de dinero

El testigo confirma las responsabilidades de media access GmbH

Por la mañana, declaró el director ejecutivo de una empresa de servicios de TI que había trabajado para media access GmbH, la empresa de Michael Ballweg. Confirmó que media access GmbH era responsable de todo el desarrollo y la programación, tal como se establece en el contrato.

Michael Ballweg comentó: "La declaración del testigo no aportó nuevas perspectivas; simplemente confirmó lo que ya estaba estipulado en el contrato. Por qué era necesario reforzar esto mediante el testimonio de un testigo sigue sin estar claro."

Testigo de la FIU y la sospecha de lavado de dinero

Por la tarde, testificó una inspectora de aduanas de alto rango de la FIU. Explicó lo fácil que es caer bajo sospecha de lavado de dinero, por ejemplo, retirando efectivo y volviéndolo a depositar o mediante simples transferencias entre cuentas.

El abogado Gregor Samimi explicó: "Es suficiente retirar efectivo de tu propia cuenta y volver a depositarlo para convertirte en el objetivo de una investigación por lavado de dinero. En este caso, fue un escenario estándar sin irregularidades específicas. Sin embargo, tales procedimientos a menudo causan un miedo innecesario en los afectados."

La oficial de la FIU confirmó que las acusaciones contra Michael Ballweg no mostraban características extraordinarias y se trataron como cualquier otro caso.

La defensa critica la falta de sustancia en las diligencias

El abogado Hans Böhme expresó una opinión crítica sobre las diligencias de hoy: "Hoy no aportó información significativa. Las declaraciones de los testigos carecieron de sustancia y no tenían relevancia directa con las principales acusaciones contra Michael Ballweg. Sin embargo, es tranquilizador ver que el tribunal está llevando a cabo investigaciones exhaustivas para examinar minuciosamente los cargos."

Perspectivas

La próxima audiencia tendrá lugar el viernes 10 de enero de 2025 a las 9:00 a.m. Está previsto que testifique el principal investigador y gerente del caso del equipo de investigación “Kreuz,” el investigador criminal principal.

Michael Ballweg resumió: "Todavía tenemos muchas preguntas sin responder, especialmente sobre los propósitos de QUERDENKEN-711 y los fondos supuestamente utilizados para fines privados. Espero continuar el juicio y ganar más claridad."

De cara a las próximas semanas, agregó: "Este mes será intenso, con un total de nueve días de audiencia. Espero ver a muchos observadores del juicio."