34º día del juicio – La investigación sobre Bitcoin no lleva a nada

Investigaciones tempranas – sin sospecha concreta

El abogado Dr. Reinhard Löffler hizo referencia a una nota interna según la cual ya el 15 de junio de 2022 la policía criminal del estado recibió la orden de investigar a Michael Ballweg — en un momento en que todavía no existía ninguna acusación específica.

«No fue una orden de investigación, fue una misión de rastreo — y así ha quedado reflejado en los resultados,» dijo Löffler.

Ralf Ludwig, también abogado defensor, cuestionó la legalidad de estas medidas tempranas. Ahora se debe aclarar si el análisis de las cuentas de criptomonedas se realizó sin orden judicial.

Tres testigos, tres callejones sin salida

Ninguno de los testigos pudo confirmar las acusaciones principales:

• El primer investigador confirmó que los Bitcoins fueron transferidos a billeteras externas — pero no se movieron más. No se detectó ninguna salida de fondos.

• Ante la pregunta de si los fondos se habían usado indebidamente, respondió:

  «No conozco los fines de QUERDENKEN-711.»

• El segundo testigo afirmó que no sabía ni de dónde venía el dinero ni a dónde iba. En su informe se lee:

  «La fuente de los depósitos no puede deducirse de los datos extraídos.»

• Tampoco pudo confirmar un uso privado:

  «Eso no formaba parte de mi trabajo.»

La tercera testigo, una analista del LKA, presentó gráficos sobre el flujo de Bitcoins. Su análisis terminó en una serie de callejones sin salida. Muchas direcciones no pudieron ser identificadas.

Ballweg: Ni pruebas – ni siquiera de agua de coco

Michael Ballweg lo dejó claro tras la audiencia:

«34 días de juicio — y ni un solo testigo ha podido decir en qué supuestamente utilicé el dinero de forma privada. Todo sigue siendo una conjetura — sobre té y agua de coco.»

Quedó claro: ni los flujos de dinero ni su finalidad pudieron reconstruirse. Como se señaló en el tribunal, Bitcoin es un sistema pseudónimo que dificulta enormemente las investigaciones sin pistas concretas.

Próxima sesión

El proceso continuará el jueves 8 de mayo de 2025. Declararán testigos del entorno de QUERDENKEN-711 — entre ellos personas que recibieron apoyo financiero de Ballweg.