Aviso: Este comunicado de prensa ha sido traducido automáticamente. Versión original en alemán.
Declaración del Equipo de Defensa: Michael Ballweg
Comunicado de prensa: Décimo día del juicio de Michael Ballweg – Estimaciones improvisadas y falta de comunicación en el centro de atención
Estimaciones en lugar de investigaciones exhaustivas
El testimonio reveló que las acusaciones fiscales contra Michael Ballweg se basaban en una serie de estimaciones sin respaldo fáctico ni investigaciones detalladas. El inspector fiscal admitió que:
- Se basó en documentos policiales no verificados, sin examinar el contexto de ingresos y gastos individuales.
- Ignoró pruebas complementarias y no realizó entrevistas adicionales, afirmando: "La policía ya había realizado entrevistas."
- No realizó una reunión de cierre según el § 201 AO, un paso obligatorio para considerar las objeciones del contribuyente.
Sin embargo, las entrevistas policiales se centraron en cargos de fraude y lavado de dinero, no en asuntos fiscales. La defensa presentó pruebas extensas sobre los costos durante la audiencia de detención, las cuales no se consideraron ni incluyeron en la investigación o el informe final.
Argumentación cuestionable y evasión de responsabilidad
El inspector fiscal mencionó repetidamente su autorización limitada para testificar y trasladó la responsabilidad a colegas. Especialmente cuestionable fue su afirmación de que los fondos retirados y luego depositados en la misma cuenta constituían ingresos comerciales.
El abogado Gregor Samimi comentó: “Toda la investigación se basó en un análisis superficial de plausibilidad. Ni la oficina de impuestos ni la fiscalía cumplieron con su obligación de fundamentar estas estimaciones con hechos verificables.”
Negativa a extender el plazo – Un obstáculo deliberado
El inspector fiscal confirmó que bloqueó intencionadamente una extensión para la presentación de la declaración fiscal, ya que, según él, “habría torpedeado el caso de fraude fiscal.” Al mismo tiempo, admitió no tener explicación sobre cómo podría haberse presentado electrónicamente una declaración fiscal desde la detención preventiva con los documentos necesarios confiscados. Durante la novena audiencia, el director de la prisión de Stuttgart testificó que no hay acceso a Internet en la instalación y que solo se disponen de PC sin conexión, restringidos para ver PDFs y archivos de audio.
"No veo ninguna relación con #Querdenken", dijo el inspector fiscal hoy en el tribunal al ser consultado sobre los costos de la publicidad en columnas publicitarias.
El abogado Dr. Reinhard Löffler señaló: “Un enfoque cooperativo entre las autoridades fiscales y Michael Ballweg podría haber resuelto todos los problemas. En cambio, se eligió un camino confrontacional, una táctica que carece de cualquier base legal.”
La declaración fiscal ignorada
Resulta especialmente llamativa la afirmación del inspector fiscal de desconocer una declaración de IVA presentada en 2023, que no solo mostró que no había beneficios, sino que reportó una pérdida. Sobre las cifras relacionadas en su informe, declaró: "Solo copié módulos de texto de mi colega y no verifiqué los números."
Michael Ballweg enfatizó: “Es absurdo que un caso se base en estimaciones improvisadas mientras se ignora una declaración fiscal profesional. Cada vez está más claro que este juicio tiene objetivos distintos a descubrir la verdad.”
Conclusión y perspectivas
La audiencia de hoy volvió a revelar deficiencias importantes en la investigación y subrayó la determinación de la defensa para abordar estos problemas. La próxima audiencia está programada para el martes 3 de diciembre de 2024, cuando testificará un representante de la Oficina Regional de Impuestos.
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