Comunicado de prensa: Contradicciones y fallos marcan el octavo día del juicio de Michael Ballweg

Un investigador fiscal bajo interrogatorio: Estimaciones en lugar de hechos sólidos

La jornada giró en torno al testimonio de un investigador fiscal cuyas conclusiones son la base del caso. Surgieron debilidades graves y preguntas sin respuesta:

• ¿Cómo se calcularon los supuestos beneficios de las manifestaciones?
  "Fue una estimación."
  La estimación se basó en información proporcionada por la policía—agentes sin formación en cuestiones fiscales ni capacidad para proporcionar datos fiables. Sus declaraciones en el tribunal revelaron además importantes lagunas de memoria.
• ¿Cuándo comenzaron a realizar esta estimación?
  "En diciembre de 2022."
  En ese momento, Michael Ballweg ya llevaba seis meses en prisión preventiva.
• ¿Por qué se inició un caso penal solo seis días después del vencimiento del plazo?
  "Eso fue mi colega."

Queda por aclarar por qué las declaraciones fiscales presentadas tras la detención preventiva, que contradicen las estimaciones, aún no han sido revisadas.

Acciones cuestionables por parte de las autoridades fiscales

El investigador admitió que conceder una prórroga para presentar las declaraciones fiscales podría haber evitado todo el caso. Sin embargo, se instruyó a la responsable de casos a no conceder la prórroga—una acción inusual y ampliamente criticada.

Declaraciones de la defensa

El abogado defensor Dr. Reinhard Löffler afirmó: "Es incomprensible por qué se negó una prórroga, algo que es rutina en casos similares. Una conversación con el Sr. Ballweg podría haber hecho este caso innecesario."

El abogado Gregor Samimi añadió: "La base de este caso son estimaciones amateurs que ya han sido refutadas. Exponer estas fallas es una tarea monumental, pero seguimos firmes."

Declaraciones fiscales muestran reembolso, no fraude

La fiscalía acusa a Michael Ballweg de evadir 78.061 € en IVA. Sin embargo, una declaración presentada el 4 de noviembre de 2022 mostró un reembolso de 1.402 €.

En la declaración, se declararon 63.327 € de IVA. Debido a los pagos anticipados, correspondía un reembolso y no un pago adicional. No obstante, la oficina fiscal inició la investigación solo seis días después del vencimiento—sin emitir recordatorios y a pesar de las circunstancias excepcionales.

Retraso debido a la detención

La tardanza en la presentación de la declaración se debió a la detención de Michael Ballweg y a la incautación de sus documentos fiscales. Una solicitud de prórroga presentada desde prisión fue rechazada con la excusa circular de que ya se había iniciado una investigación.

Acusaciones infundadas

La acusación de evasión de IVA queda desmentida por la declaración presentada. Las demás acusaciones se refieren a plazos incumplidos que, dada la detención y la falta de intención, no tienen sustento.

La defensa considera que el enfoque de las autoridades es arbitrario y un uso sin precedentes de las normas legales.

Conclusión

Las audiencias muestran cómo este caso está plagado de investigaciones y decisiones cuestionables. La defensa sigue comprometida con sacar la verdad a la luz.

Próxima audiencia: Testimonio del director de la prisión

El martes 26 de noviembre de 2024, el director de la prisión testificará sobre cómo se puede preparar una declaración fiscal desde prisión preventiva y por qué Michael Ballweg fue detenido durante 14 días sin una orden judicial. La defensa espera más revelaciones clave.